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套取或者收买他人信息制成“四件套”
发布时间:2018-06-30 13:23

  以朱某堂、钟某表为主的制假证团伙,根据深圳“卡总”提供的身份信息或者复印件,利用各种工具迅速制作假的身份证件,并回流到深圳“卡总”。
 
  这些费尽心思凑齐的“四件套”,成为诈骗团伙洗钱的工具。以戚某跃、蒋某华为主的诈骗洗钱团伙,利用从深圳“卡总”处购得的“四件套”,对电信诈骗团伙诈骗所得资金进行处理,实现洗钱转账提现,逃避打击。
 
  办案民警提醒,广大群众一定要提高法律意识和防范意识,保护好个人信息,防止泄露;更不要被利益诱惑,将以自己名义开办的银行卡等各类卡证交给他人使用。以招工等名义广泛撒网,套取或者收买他人信息制成“四件套”,通过快递“内鬼”销往全国各地甚至国外,被诈骗团伙用来洗钱转账提现逃避打击……6月28日,记者从广东省公安厅召开的新闻发布会上获悉,在广东省公安厅网警总队的指导下,深圳市公安机关在潮州饶平、惠州、重庆、苏州、常州等全国17地展开统一收网,抓获犯罪嫌疑人110余人,其中快递业“内鬼”6人;缴获假身份证、银行卡、U盾、手机、电话卡、密码器,假公章及制证设备等涉案物品一批。此代号为“净网安网6号”案件的成功侦破,实现了对侵犯公民个人信息黑灰产业链的全链条打击。
 
  今年年初,深圳网警部门联合潮州网警部门侦查发现,有一伙人在深圳市龙岗区南湾街道一带,通过微信、QQ等互联网聊天工具,借助物流快递渠道长期从事非法银行卡“四件套”(即银行卡、手机卡、U盾及其配套的身份证)的贩卖交易,购卡人收货地址遍及全国13个电信网络诈骗重点地区及东南亚、欧州等境外的电信网络诈骗分子,不仅侵犯了公民个人信息,而且助长了电信网络诈骗犯罪的嚣张气焰。
 
  深圳网警支队经过三个多月的深入侦查,逐步将该团伙架构及作案链条勾勒清晰,涉及“卡贩”、“卡总”、快递“内鬼”、制假证、诈骗等多个环节,已成为一条完整的非法买卖银行卡、个人信息的黑灰产业链条。据办案民警介绍,该黑灰产业链条以某快递公司“内鬼”邓某团伙为核心开展运作。首先由“卡贩”团伙负责收买各类卡证。该团伙以宋某、邓某权为主,主要是在全国各地以招工、兼职、许以小利等方式为诱耳广泛撒网,专门物色学生或文化程度相对较低人员,收集居民身份证复印件、实名注册手机卡、银行卡及配套网银U盾等各类卡证贩卖给“卡总”。
 
  “卡总”团伙以深圳詹某威、张某坚为主,主要是从全国各地的“卡贩”手中购买绑定好的银行卡、U盾和手机卡,再将对应的身份证复印件交给“制假证团伙”制作假身份证,形成绑定好的银行卡、手机卡、U盾及其配套的身份证“四件套”。然后利用网络聊天工具联系全国各地的“客户”,并通过快递将实物发往全国各地甚至境外的违法犯罪人员及其他“黑产”行业人员。
 
  快递“内鬼”团伙以邓某为首,主要是帮助各个“卡总”,利用快递行业内部监管漏洞,躲避快递内部防控系统检查,将“卡总”交寄的“四件套”寄往全国各地,并代收货款。
 
  
 
  

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